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铝锭仓单爆雷追踪: 中金圣源员工被抓 多家涉案仓库浮出水面

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经过近8个月的事态演变,铝锭现货仓单重复融资事件有了更多的进展。

申万宏源1月18日晚间公告称,子公司诉佛山市中金圣源仓储管理有限公司(下称“中金圣源”)仓储合同纠纷案,涉及的铝锭因中金圣源员工杨森等人涉嫌合同诈骗案,而被公安机关查封,法院依法裁定驳回该民事起诉。

对此,申万宏源相关负责人对第一财经记者称,上述案件将会转为刑事案件。

此外,中金圣源还牵扯到其他多起铝锭风险案件。据第一财经记者发现,中泰期货全资子公司也与中金圣源存在仓储合同纠纷。另外,浙江冶金物资有限公司(下称“浙江冶金”)、厦门金财产业发展有限公司(下称“厦门金财”)等多家公司与中金圣源发生了合同纠纷。

除了中金圣源外,厦门金财起诉的对象还有浙江康运、宁波九龙仓两家仓储公司。浙江冶金则还与南储集团、浙江康运发生仓储合同纠纷。

而南储上海分公司2022年6月8日发给仓储业务客户的公告显示,部分客户持有的杨浦仓库提单及入库验收单与该司仓管系统登记数据不符,经核查发现可能涉及团伙诈骗犯罪。

就上述事宜的进展,2023年1月19日南储集团相关人士对第一财经记者称,目前由集团公司及股东在配合处理,与货主协商阶段,朝着好的方向发展。

中金圣源员工涉嫌诈骗

在铝锭现货仓单重复融资事件中,申万宏源子公司宏源恒利(上海)实业有限公司(下称“宏源恒利”)与两家仓储公司存在合同纠纷。此次有新进展的是宏源恒利与中金圣源的仓储合同纠纷案。

根据公告,2023年1月12日,宏源恒利收到上海市虹口区人民法院民事裁定书,因中金圣源员工杨森涉嫌刑事犯罪,2022年7月8日,佛山市公安局南海分局对杨森以涉嫌合同诈骗为由采取强制措施,案涉铝锭目前因杨森等人涉嫌合同诈骗一案而被公安机关查封,上海市虹口区人民法院依法裁定驳回起诉。

对此,申万宏源相关负责人对第一财经记者称,民事诉讼被驳回后,上述案件将会转为刑事案件。

此案源于2022年1月1日,因开展基差贸易、仓单服务业务需要,宏源恒利与佛山中金圣源签署《仓储保管合同》,约定了仓储保管的权利义务。

但是到2022年5月30日,宏源恒利发现,存储于中金圣源仓库的铝锭无法提货。

为此,宏源恒利向上海市虹口区人民法院提起诉讼,请求法院判决佛山中金圣源向宏源恒利交付铝锭4125.1323吨(或赔偿货值损失8563.77万元)及相关利息、损失等。

除了在中金圣源踩雷之外,宏源恒利还在2022年6月1日发现,存储于浙江康运仓库的铝锭也无法提货。

对此,宏源恒利向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,请求法院判决浙江康运向宏源恒利交付铝锭6993.239吨(或赔偿货值损失1.42亿元)及相关利息、违约金等。

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